कुल चार प्रदेश के 09 पीड़ितों से लगभग 26,36,74,904 रूपये (छब्बीस करोड़ छत्तीस लाख चौहत्तर हजार नौ सौ चार रूपये) को गबन करने वाले फरार आरोपी को जगदलपुर कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार

कुल चार प्रदेश के 09 पीड़ितों से लगभग 26,36,74,904 रूपये (छब्बीस करोड़ छत्तीस लाख चौहत्तर हजार नौ सौ चार रूपये) को गबन करने वाले फरार आरोपी को जगदलपुर कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार

पिग आयरन खरीदी कर रकम वापस न कर रकम गबन कर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी पर बस्तर पुलिस की बड़ी कार्यवाही

गिरफतार आरोपी - अनिल राय पिता राजदयाल राय उम्र 43 वर्ष जाति ब्राम्हण निवासी फ्लेट नंबर 210 अपोलो डीव्ही सीटी इंदौर जिला इंदौर (मध्यप्रदेश) स्थाई पता सी चाणक्यपुरी औरंगाबाद जिला औरंगाबाद (महाराष्ट्र)

इंदौर व कलकत्ता स्थित BOLSTER TRADELINK LIMITED एवं औरंगाबाद स्थित ORBIT ELECTROMECH INDIA PVT LTD कंपनी का संचालक था आरोपी अनिल राय

 छत्तीगढ़ के अलावा बिहार, उत्तरप्रदेश एवं महाराष्ट्र के कुल 09 थानों में आरोपी के विरुद्ध धोखाधड़ी के पंजीबद्ध है अपराध

 आरोपी अनिल राय के विरुद्ध अन्य राज्यों में शिकायतें व दर्ज प्रकरणों के संबंध जानकारी लेने का प्रयास किया जा रहा है जिससे दर्ज प्रकरण की संख्या और भी बढ़ सकती है

विवरण

-   ज्ञात हो प्रार्थी मोहित चावड़ा ने थाना कोतवाली जगदलपुर में लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि आर्बिट इलेक्ट्रोमेट इण्डिया प्रायवेट लिमिटेड नामक का संचालक अनिल राय एवं कंपनी का पर्चेस मेनेजर राहुल चौहान के द्वारा पिग आयरन लेकर रकम 64,51,143 रूपये वापस न कर गबन कर धोखाधड़ी किया गया है कि रिपोर्ट पर थाना कोतवाली जगदलपुर में अपराध कमांक 272/2025 धारा 318(4), 316(2), 3(5) मा.न्यासं पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है अपराध पंजीबद्ध पश्चात आरोपी पतासाजी हेतु पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के निर्देशन एवं अति० पुलिस अधीक्षक माहेश्वर नाग एवं नगर पुलिस अधीक्षक अमित देवांगन के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली भोला सिंह राजपुत के नेतृत्व में टीम गठित किया गया जिस पर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर सूचना पर आरोपी अनिल राय को इंदौर से पकड़कर हिरासत में लेकर पुछताछ किया गया जिस पर आरोपी द्वारा अपने मेमोरण्डम कथन बताया कि आरोपी औरंगाबाद स्थित ORBIT ELECTROMECH INDIA PVT LTD COMPANY और इंदौर व कलकत्ता स्थित BOLSTER TRADELINK LIMITED COMPANY का डायरेक्टर (संचालक) है। कंपनी में पिग आयरन खरीदने के लिये जगदलपुर निवासी मोहित चावड़ा से संपर्क कर कंपनी के पर्चेस मेनेजर राहुल चौहान ने मोहित चावड़ा के पर्सनल वाट्स नंबर 7702945787 में अपने मोबाईल नंबर 7880133740 से दिनांक 26.04.2025 को एक मेसेज कर अपना परिचय सीनियर मेनेजर पर्चेस ब्लास्टर ट्रेडलिंग प्रायवेट लिमिडेट बताया। राहुल चौहान मेसेज में 2,000 मेट्रिक टन के पिग आवरन की रिक्वायरमेंट बताकर मोहित चावड़ा से रेट की मांग की गई और राहुल चौहान ने जीएसटी डिटेल भेजा था। उसके बाद मोहित चावड़ा ने राहुल चौहान के नंबर पर दिनांक 26. 04.2025 को ऑफर लेटर दिया था। मोहित चावड़ा ने कंपनी के पर्चेस मेनेजर राहुल चौहान से कंपनी के संचालक अनिल राय के बताये अनुसार हैदराबाद के एमपीएल नामक कंपनी को 209 टन माल प्लि आयरन कुल नब्बे लाख बावन हजार चार सौ बासठ रूपये का ट्रकों से मंगवाया गया था। जिसका रकम BOLSTER TRADELINK LIMITED INDORE & KOLKATA के संचालक अनिल राय पर्चेस मेनेजर राहुल चौहान ने हैदराबाद के एमपीएल कंपनी से स्वयं लेकर उक्त रकम को प्रार्थी मोहित चावड़ा को न देकर अन्य कंपनी में उपयोग कर लिया गया है। इस तरह मोहित चावड़ा के द्वारा भेजे गये पिग आयरन के रकम कुल चौसठ लाख इकतीस हजार आठ सौ एक रूपये को लगातार कंपनी के संचालक अनिल राय व कंपनी पर्चेस मेनेजर राहुल चौहान से मांग की जा रही थी। किन्तु दोनों आरोपियों के द्वारा प्रार्थी मोहित चावड़ा को 64,51,143/- रूपये रकम वापस न कर अपने लिये उपयोग कर गबन कर धोखाधड़ी किया गया था। आरोपी द्वारा अपराध कबुल करने पर आरोपी के कब्जे से मोबाईल आई फोन-13 प्रो ये कलर जप्त कर आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार कर, न्यायिक रिमांड पर न्यायालय भेजकर जेल दाखिल किया गया है।

तरीका वारदात  -

आरोपी द्वारा अपने कंपनी ORBIT ELECTROMECH INDIA PVT LTD AURANGABAD AND BOLSTER TRADELINK LIMITED INDORE & KOLKATA को ट्रेडिंग कंपनी का हवाला देते हुये अपने आप को उक्त कंपनी का संचालक बताकर एक कंपनी से माल उठाकर दूसरे कंपनी में माल डिलीवर कर वहां से रकम प्राप्त कर उक्त रकम को सामने वाले कंपनी को न देकर खुद गबन कर घोखाधड़ी करता था।

     विवेचना के दौरान आरोपी अनिल राय के विरूद्ध बिहार के 02 थानों, उत्तरप्रदेश के 01 थानों एवं महाराष्ट्र के 02 थानों में भी धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध होना पाया गया। जिसमे उत्तरप्रदेश व बिहार के मामलों में फरार होने से आरोपी की पता तलास उक्त पुलिस द्वारा लगातार किया जा रहा है एवं छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के अलावा दुर्ग में 02 प्रकरण व रायपुर में 01 प्रकरण इस तरह आरोपी के विरूद्ध कुल 04 प्रांत में 09 मामले घोखाधड़ी के दर्ज है। जिसमे कुल 26,36,74,904 रूपये (छब्बीस करोड़ छत्तीस लाख चौहत्तर हजार नौ सौ चार रूपये) की धोखाधड़ी आरोपी अनिल राय द्वारा किये जाने की जानकारी प्राप्त हुई है. आरोपी के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों एवं रकम की संख्या और भी बढ़ सकती है जिसके संबंध में जानकारी लेने का प्रयास किया जा रहा है। आरोपी अनिल राय के विरूद्ध रायपुर के आमानाका के प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा गिरफ्‌तारी वारंट भी जारी किया गया है।

आरोपी के विरुद्ध अन्य प्रांतो में भी घोखाधड़ी के अपराध पंजीबद्ध है जिसके चलते आरोपी लगातार फरार था. आरोपी की कंपनी BOLSTER TRADELINK LIMITED जो कि इंदौर और कलकत्ता में स्थित है एवं दूसरी कंपनी ELECTROMECH INDIA PVT LTD जो कि औरंगाबाद (महाराष्ट्र) में स्थित है लेकिन अपनी किसी भी कंपनी में पिछले छः माह से पुलिस के डर से नही जा रहा था। जिससे दीगर प्रांत की पुलिस के पकड़ से बाहर था। उक्त आरोपी का मुखबिरी करवाकर जगदलपुर पुलिस द्वारा आरोपी अनिल राय को गिरफ्तार किया गया है मामले के अन्य आरोपी राहुल चौहान जो कि कंपनी का पर्चेस मेनेजर है. अभी फरार है जिसकी पता तलास की जा रही है।

थाना कोतवाली जगदलपुर के अलावा छत्तीसगढ़ एवं दीगर प्रांत में दर्ज प्रकरणों की जानकारी

1. थाना आमानाका जिला रायपुर (छत्तीसगढ़) के अपराध क्रमांक 43/2022 धारा 420, 409, 34 भा.द.वि. में धोखाधड़ी राशि 9,33,92,823 रूपये (नौ करोड़ तैतीस लाख व्यानब्बे हजार आठ सौ तेईस रूपये) 

 

     2. थाना पुरानी भिलाई जिला     दुर्ग (छत्तीसगढ़) के अपराध कमांक 22/2021 धारा 420, 409 भा.द.वि. में धोखाधड़ी राशि 37,37,307 रूपये (सैतीस लाख सैतीस हजार तीन सौ सात रूपये)

3. थाना पुरानी भिलाई जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़) के अपराध कमांक 344/2021 धारा 420 भा.द.वि. में धोखाधड़ी राशि 25,48,300 रूपये (पच्चीस लाख अड़तालीस हजार तीन सौ रूपये)

4. थाना एमआईडीसी याकूज औरंगाबाद शहर (महाराष्ट्र) के अपराध कमांक 109/2021 धारा 420, 406, 467, 468, 471, 34 भा.द.वि. में धोखाधड़ी राशि 6,78,00000 रूपये (छः करोड़ अठहत्तर लाख रूपये)

5. थाना सिड़को जिला औरंगाबाद (महाराष्ट्र) के अपराध कमांक 778/2015 धारा 420, 406, 120 (बी) भा.द. वि. में धोखावड़ी राशि 93,63,381 रूपये (तिरान्बे लाख तीरसठ हजार तीन सौ इकयासी रूपये)

6. थाना कोतवाली पटना (बिहार) अपराध कनांक 832/2022 धारा 420, 406, 467, 468, 506, 120 (बी) भा.द.दि. में धोखाधड़ी राशि 3,0000000 रूपये (तीन करोड़ रूपये)

7. थाना बुद्धा कालोनी जिला पटना (बिहार) के अपराध कमांक 217/2020 धारा 406, 420, 467, 468, 471, 504, 506, 120 (बी) भा.द.वि. में धोखाधड़ी राशि 3,58,00000 रूपये (तीन करोड़ अन्ठावन लाख रूपये)

8. थाना बीटा-2 जिला ग्रेटर नोएडा (कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर) के अपराध कमांक 362/2024 धारा 406, 420, 467, 468, 471, 504, 506 भा.द.वि. में धोखाधड़ी राशि 65,63,328 रूपये (पैसठ लाख तीरसठ लाख तीन सौ अठ्‌ठाईस रूपये)

9. थाना ताल कटोरा जिला लखनउ (उत्तरप्रदेश) के शिकायत कगांक 40015725043249 में 80,69,765 रूपये (अस्सी लाख उनहत्तर लाख सात सौ पैसठ रूपये)

महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले अधिकारी-

निरीक्षक भोला सिंह राजपूत

उपनिरीक्षक अरुण मरकाम

सहायक उपनिरीक्षक प्रमोद सिन्हा

आर. क. 436 रंगलाल खरे

आर. क. 350 रोशन चौहान